برنامج مشاهدة محتويات الانترنت
التصرفات
في إطار التزام شركة تداول السعودية بتقديم أعلى معايير حوكمة الشركات، تم إنشاء العديد من لجان مجلس الإدارة لضمان الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات، وذلك كما هو منصوص عليه في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. اللجان المشرفة مسؤولة عن إطار عمل الحوكمة والتأكد من الكشف عن المعلومات الأساسية.
لجان مجلس الإدارة
لجنة المراجعة
المسؤوليات:
تشمل مراقبة أداء الشركة والتحقق من صحة وسلامة التقارير المالية والبيانات وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية.
أعضاء اللجنة:
- سعادة الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليحيى - مستقل
- سعادة الأستاذ/ زيد بن محمد المفرح - مستقل
- سعادة الأستاذ/ بندر بن علي الكحيل - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ مشعل بن منصور الحميد - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ هيثم بن عبدالعزيز الشثري - غير مستقل
لجنة الالتزام
المسؤوليات:
تشمل الإشراف على الأنشطة والعمليات في شركة تداول السعودية لضمان استمرارها في تطبيق جميع المتطلبات والالتزامات القانونية والتشريعية الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والجهات الرقابية ذات العلاقة والشركة القابضة والشركات التابعة وأي جهة أخرى ذات علاقة لتحقيق أعلى مستوى من السلامة والنزاهة.
أعضاء اللجنة:
- سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الغريري - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ أنس آل الشيخ - مستقل
لجنة تقنية المعلومات
المسؤوليات:
تشمل الإشراف على تطبيق استراتيجية وسياسات تقنية المعلومات للمجموعة والمرتبطة بالشركة، والتمكين الرقمي، بالإضافة إلى متابعة تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بتقنية المعلومات ومراجعة ومتابعة الخطط والبرامج التي تكفل تطبيق الحوكمة الخاصة بتقنية المعلومات والتحقق من كفايتها، وضمان التحقق من أي حادث يتعلق بتقنية المعلومات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية ورفع التوصيات اللازمة للمجلس لأي من ذلك.
أعضاء اللجنة:
- سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ محمد بن طلال النوري - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ شاه روخ قريشي - غير مستقل
لجنة السياسات والإشراف
المسؤوليات:
تشرف اللجنة على أعمال الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص المتعلقة بالشركة، وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرةً عن أنشطة التنظيم والرقابة والإشراف. ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد السوق وتعديلاتها والإشراف على التواصل والتنسيق بين السوق وهيئة السوق المالية في الشؤون المتعلقة بلوائح السوق.
أعضاء اللجنة:
- سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر - رئيس اللجنة - مستقل
- سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف - عضو - مستقل
- معالي الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد - عضو - مستقل
- سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان - عضو - غير تنفيذي
لجنة إدارة المخاطر
المسؤوليات:
تشمل الإشراف على تطبيق السياسات اللازمة لإدارة المخاطر و الأمن المعتمدة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، على سبيل المثال لا الحصر: سياسة إدارة المخاطر، سياسة استمرارية أعمال الشركة، سياسة مكافحة الاحتيال، وسياسة أمن معلومات الشركة، بالإضافة إلى متابعة تقارير مؤشرات المخاطر الرئيسية للشركة، وضمان التحقق من أي حادث يتعلق بالمخاطر يطلبه المجلس.
أعضاء اللجنة:
- سعادة الأستاذ/ تركي إبراهيم المالك -عضو مجلس - مستقل
- سعادة الأستاذ/ فهد بن محمد الدويش - عضو مجلس - مستقل
- سعادة الأستاذ/ وائل بن عبدالله الهزاني - عضو مجلس - غير مستقل
- سعادة الأستاذ/ محمد بن طلال النوري - غير مستقل
- سعادة الأستاذة/ حنان بنت محمد الشهري - عضو مجلس - غير مستقل